Đăng nhập

Kính chào quý khách , để được phục vụ tốt hơn về dịch vụ nhân sự của công ty , quý khách vui lòng gọi ngay 0926 980998 hoặc gửi yêu cầu vào mail ledangkhanhvn@gmail.com để được tư vấn nhanh nhất . Xin cám ơn /

Diễn đàn » KẾT BẠN HỌC HỎI » Bảng giá tiền ảo trực tuyến hôm nay 04/05/2021
Email
 Đăng ký Quên mật khẩu
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
Người gửi Nội dung

lanhtienao111
Gửi lúc:

Bảng giá tiền ảo trực tuyến hôm nay 04/05/2021

Bitcoin của đại lý phân phối Thodex đã đi đâu?

Vụ exit scam được thực hiện bởi sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex có thể trở nên một trong các vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử.

Khối lượng trao đổi trên Thodex được Thống kê là hàng tỷ USD trước lúc offline. Mặc dù Thống kê thực tiễn ít hơn cực nhiều, nhưng nó vẫn đủ để những người hoài nghi và cơ quan điều hành chú ý.

Bối cảnh Thodex

Vào ngày 21 tháng 4, Thodex thông báo rằng họ đã trợ thời giới hạn hoạt động do một “lời đề xuất hợp tác”. Theo một tuyên bố ko xác định trên website của mình, sàn giao dịch nhắc rằng họ đang lôi kéo các khoản đầu tư bên ngoài để tạo ra khách hàng tốt hơn. Nó cũng cho biết khách hàng không cần lo âu về tiền tài họ vì những nhà cung cấp sẽ chỉ giới hạn hoạt động trong 5 ngày làm việc.

Sau thông tin này, khách hàng bắt đầu phàn nàn rằng không thể rút tiền trong khoảng tài khoản của họ. Lo ngại về việc đã mất số đông những khoản đầu tư của mình, rộng rãi người đã nộp đơn cáo giác. Các nghi ngờ về Thodex bắt đầu xuất hiện ngay cả trước lúc đóng cửa.

Ví dụ: kể từ ngày 14 tháng 4, Thodex đã bán DOGE với tỷ giá nhất quyết là 0,11 đô la Mỹ. Tuy thế, vào ngày 16 tháng 4, trị giá của DOGE trên những sàn giao dịch khác đã đạt 0,42 đô la Mỹ, khiến phổ quát người đặt thắc mắc về điều gì đang xảy ra.

Xem thêm: các trang đầu tư tiền ảo uy tín

Theo dõi giao dịch trên Thodex

Sau khi nghiên cứu những kêu ca của các bạn trên Twitter, chúng ta đã có thể sắm thấy chí ít một ví nóng Bitcoin được kết nối với Thodex (3MGde… 1Zz9b).

Theo liên hệ ví, Thodex đã nhận được ít nhất 643 Bitcoin từ khi đầu năm. Đây là khoảng 30,5 triệu đô la Mỹ theo tỷ lệ bình quân gia quyền. Trước đó, bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 năm 2020, sàn giao dịch đã nhận được hơn 4.500 Bitcoin (khoảng 160 triệu đô la).

Lưu ý: các Con số trên chỉ ứng dụng cho ví Thodex mà chúng ta có thể sắm thấy. Có khả năng sàn phân phối giữ 1 số ví độc lập bổ sung, điều này có thể làm đổi thay đáng kể tổng số tiền.

Khi mà ấy, Thodex được ghi nhận là giai đoạn tăng trưởng to nhất vào tháng 10 năm ngoái lúc dòng tiền vào đạt 1.700 Bitcoin chỉ trong một tháng, Thodex cũng ghi nhận giao dịch gửi đi hàng ngày lớn nhất là 214 Bitcoin. Điều này xảy ra một lần duy nhất nữa là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, đàm phán gửi đi chung cuộc được thực hiện trên Thodex là ngày 17 tháng 4 năm 2021.

Bất chấp đầy đủ các điều ấy, vẫn chẳng thể kết luận rằng tình trạng này là một exit scam. Thodex đã dần dần giảm khối lượng giao dịch đi tính từ lúc tháng 10 năm 2020. Lần độc nhất nó tăng khối lượng giao dịch đi là vào tháng 3 năm nay.

Xem thêm: các sàn giao dịch bitcoin uy tín thế giới

Phân tách đàm phán trên Thodex

Hãy coi xét kĩ hơn nơi Bitcoin từ Thodex được gửi vào tháng 3 năm 2021.

Biểu đồ bên dưới cho thấy rằng phần nhiều Bitcoin đã bỏ qua các sàn phân phối công khai. Mặc dù có thể xác định chí ít 2 sàn phân phối tiền điện tử nước ngoài, nhưng số tiền được gửi đến đó là ko đáng đề cập.

Các thương lượng này được hiển thị là “No 1” và “No 2” trên biểu đồ:

Tuy vậy, tuyến đường dày hơn cho thấy việc chuyển hơn 239 Bitcoin. Khoảng 35 Bitcoin đã được xử lý trên địa chỉ 3Lgk… 2syr. Liên hệ này dường như thuộc về một sàn giao dịch, vì tổng doanh thu của liên hệ diễn ra từ năm 2017 là 26.500 Bitcoin. Phần còn lại được phân phối giữa những địa chỉ Bitcoin trung gian.

Theo thông tin sơ bộ, phần còn lại của BTC đã được rửa thông qua những máy trộn Bitcoin. Có lý do để tin rằng lần rút tiền trong tháng 3 là lần chung cuộc của Thodex. Điều này là do sàn giao dịch chỉ thực hiện 4 đàm phán trong tháng Tư. Lớn nhất trong số đó đơn thuần là 2,72 BTC.

Xem thêm: hướng dẫn rút tiền từ sàn binance


Trích dẫn

Vui lòng đăng nhập để gửi phản hồi

Top 10 Trò Chơi Slot Hot Nhất Mọi Thời Đại Manclub gửi lúc 15-11-2024 14:52:15

Mẫu áo blouse đồng phục giá tốt tại Hà Nội - Thiết kế độc quyền vuquyen22 gửi lúc 05-01-2024 15:23:17

Trend tìm bạn đời trên hopdongtinhyeu.vn ngay trước thềm Trung Thu huy haha gửi lúc 21-09-2023 14:54:52

Hướng dẫn các phương pháp kiếm tiền từ casino trực tuyến hvttalatathui gửi lúc 06-09-2023 11:20:55

Trang phục y tế đẹp, giá rẻ, chất lượng, nhiều màu sắc hoadongphucviet gửi lúc 25-08-2023 14:50:24

Cracking the Code to Success in W88 Cao Card Game: Your Path to Unwavering Triumph hvttalatathui hvttalatathui huynh gửi lúc 09-08-2023 10:21:11

Mẫu đồng phục quản lý nữ cao cấp, sang trọng, giá tốt tại miền Bắc gửi lúc 18-04-2022 16:00:03

Mẫu sơ mi trắng nữ công sở đón đầu xu hướng thời trang, “gây bão”năm 2022 vuquyen22 gửi lúc 08-04-2022 15:40:57

Trẻ em bị gù lưng có được sử dụng đai chống gù không ? Binh.15 gửi lúc 07-03-2022 11:12:44

Tại sao thiết bị máy khử trùng thực phẩm lại được sử dụng nhiều đến vậy ? Binh.15 gửi lúc 26-02-2022 11:17:57

Khử khuẩn cùng với máy làm sạch thực phẩm tốt nhất. Binh.15 gửi lúc 15-02-2022 11:35:12

Chia sẻ một số vấn đề cần biết khi khử mùi ô tô. Binh.15 gửi lúc 22-01-2022 11:36:08

Đai chống gù có tốt không ? Những lưu ý về cách sử dụng đai chống gù. Binh.15 gửi lúc 12-01-2022 11:50:09

Các bước giúp khuếch tán tạo mùi thơm bằng máy xông tinh dầu. Binh.15 gửi lúc 31-12-2021 10:52:16

Mẫu áo đầu bếp nam, nữ thiết kế ấn tượng cho Nhà hàng- Khách sạn vuquyen22 gửi lúc 16-12-2021 15:58:12

Lý do cần phải dùng máy khuếch tán tinh dầu cho không gian sống ? Binh.15 gửi lúc 16-12-2021 11:23:58

Tính năng súng khử khuẩn kết hợp dung dịch diệt khuẩn. Binh.15 gửi lúc 03-12-2021 09:21:59

Bí quyết cá độ luôn thắng gửi lúc 26-10-2021 09:47:49

Máy phun khử khuẩn làm sạch không khí nhà ở. Binh.15 gửi lúc 25-10-2021 09:49:13

Tại sao phải mua máy phun sương để tạo ẩm. thuyanhforex gửi lúc 05-08-2021 14:18:28

Trieuloc.mov.mn | Cung cap PG | Cung cap PB | Cung cap nguoi mau | Cung cap dien vien | Cung cap ca si | cung cap mc | Cung cap mc | Cung cap lao dong ban thoi gian | Cung cap nhan su event | Cung cap nhan su chay roadshow | Cung cap nhan su phat sampling | Dich vu pg | Dich vu PB | Dich vu le tan | Dich vu chay roadshow | Dich vu khai truong | Dich vu khanh thanh | Dich vu event | Dich vu dong tho | Cho thue pg | Cho thue pb | cho thue nguoi mau | Cho thue dien vien | Cho thue ca si | Cho thue nhan su hoi cho | Cho thue lao dong a thoi gian | Cho thue dich vu event | Cho thue lao dọng ban tho gian | Cho thue pg tphcm | To chuc su kien | To chuc hoi nghi | To chuc hoi cho | To chuc phat sampling | To chuc event | To chuc khai truong | To chuc khanh thanh | To chuc dong tho | To chuc chay roashow | To chuc tiec | To chuc hoi thao | To chuc dau thau | Cung cap le tan | Cho thue lao dong event | Cung cap ban hang hoi cho | Dich vu nhan su ban thoi gian | Cho thue MC tpHCM | Cho thue pg nuoc ngoai | Cung cap nguoi mau nuoc ngoai | Cung cap pg tiep thi bia ruu | Cho thue pg gia khach quan bar | Cung cap PR | Cho thue nguoi mau nuoc ngoai |

Công Ty CỒ PHẦN Dịch Vụ Truyền Thông GALAXY Trụ sở chính: 79 QUANG TRUNG P6 .Q GÒ VẤP TP.HCM hoặc 32 LÊ VĂN THỌ P11 . Q GÒ VẤP TP.HCM

Điện Thoại Liên Hệ : 0926 91 11 91 , 0926 98 09 98 hoặc 0835 89 17 97 exp 108(gio h/c) mr Khánh

Mã số Doanh nghiệp: 0102015284, cấp ngày: 21/08/2004. Giấy phép thiết lập TTĐT số 303/GP-BC, cấp ngày 17/7/2004.
Tự tạo website với Webmienphi.vn