Bảng giá tiền ảo trực tuyến hôm nay 04/05/2021

Bitcoin của đại lý phân phối Thodex đã đi đâu?

Vụ exit scam được thực hiện bởi sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex có thể trở nên một trong các vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử.

Khối lượng trao đổi trên Thodex được Thống kê là hàng tỷ USD trước lúc offline. Mặc dù Thống kê thực tiễn ít hơn cực nhiều, nhưng nó vẫn đủ để những người hoài nghi và cơ quan điều hành chú ý.

Bối cảnh Thodex

Vào ngày 21 tháng 4, Thodex thông báo rằng họ đã trợ thời giới hạn hoạt động do một “lời đề xuất hợp tác”. Theo một tuyên bố ko xác định trên website của mình, sàn giao dịch nhắc rằng họ đang lôi kéo các khoản đầu tư bên ngoài để tạo ra khách hàng tốt hơn. Nó cũng cho biết khách hàng không cần lo âu về tiền tài họ vì những nhà cung cấp sẽ chỉ giới hạn hoạt động trong 5 ngày làm việc.

Sau thông tin này, khách hàng bắt đầu phàn nàn rằng không thể rút tiền trong khoảng tài khoản của họ. Lo ngại về việc đã mất số đông những khoản đầu tư của mình, rộng rãi người đã nộp đơn cáo giác. Các nghi ngờ về Thodex bắt đầu xuất hiện ngay cả trước lúc đóng cửa.

Ví dụ: kể từ ngày 14 tháng 4, Thodex đã bán DOGE với tỷ giá nhất quyết là 0,11 đô la Mỹ. Tuy thế, vào ngày 16 tháng 4, trị giá của DOGE trên những sàn giao dịch khác đã đạt 0,42 đô la Mỹ, khiến phổ quát người đặt thắc mắc về điều gì đang xảy ra.

Xem thêm: các trang đầu tư tiền ảo uy tín

Theo dõi giao dịch trên Thodex

Sau khi nghiên cứu những kêu ca của các bạn trên Twitter, chúng ta đã có thể sắm thấy chí ít một ví nóng Bitcoin được kết nối với Thodex (3MGde… 1Zz9b).

Theo liên hệ ví, Thodex đã nhận được ít nhất 643 Bitcoin từ khi đầu năm. Đây là khoảng 30,5 triệu đô la Mỹ theo tỷ lệ bình quân gia quyền. Trước đó, bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 năm 2020, sàn giao dịch đã nhận được hơn 4.500 Bitcoin (khoảng 160 triệu đô la).

Lưu ý: các Con số trên chỉ ứng dụng cho ví Thodex mà chúng ta có thể sắm thấy. Có khả năng sàn phân phối giữ 1 số ví độc lập bổ sung, điều này có thể làm đổi thay đáng kể tổng số tiền.

Khi mà ấy, Thodex được ghi nhận là giai đoạn tăng trưởng to nhất vào tháng 10 năm ngoái lúc dòng tiền vào đạt 1.700 Bitcoin chỉ trong một tháng, Thodex cũng ghi nhận giao dịch gửi đi hàng ngày lớn nhất là 214 Bitcoin. Điều này xảy ra một lần duy nhất nữa là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, đàm phán gửi đi chung cuộc được thực hiện trên Thodex là ngày 17 tháng 4 năm 2021.

Bất chấp đầy đủ các điều ấy, vẫn chẳng thể kết luận rằng tình trạng này là một exit scam. Thodex đã dần dần giảm khối lượng giao dịch đi tính từ lúc tháng 10 năm 2020. Lần độc nhất nó tăng khối lượng giao dịch đi là vào tháng 3 năm nay.

Xem thêm: các sàn giao dịch bitcoin uy tín thế giới

Phân tách đàm phán trên Thodex

Hãy coi xét kĩ hơn nơi Bitcoin từ Thodex được gửi vào tháng 3 năm 2021.

Biểu đồ bên dưới cho thấy rằng phần nhiều Bitcoin đã bỏ qua các sàn phân phối công khai. Mặc dù có thể xác định chí ít 2 sàn phân phối tiền điện tử nước ngoài, nhưng số tiền được gửi đến đó là ko đáng đề cập.

Các thương lượng này được hiển thị là “No 1” và “No 2” trên biểu đồ:

Tuy vậy, tuyến đường dày hơn cho thấy việc chuyển hơn 239 Bitcoin. Khoảng 35 Bitcoin đã được xử lý trên địa chỉ 3Lgk… 2syr. Liên hệ này dường như thuộc về một sàn giao dịch, vì tổng doanh thu của liên hệ diễn ra từ năm 2017 là 26.500 Bitcoin. Phần còn lại được phân phối giữa những địa chỉ Bitcoin trung gian.

Theo thông tin sơ bộ, phần còn lại của BTC đã được rửa thông qua những máy trộn Bitcoin. Có lý do để tin rằng lần rút tiền trong tháng 3 là lần chung cuộc của Thodex. Điều này là do sàn giao dịch chỉ thực hiện 4 đàm phán trong tháng Tư. Lớn nhất trong số đó đơn thuần là 2,72 BTC.

Xem thêm: hướng dẫn rút tiền từ sàn binance