Cuộc đàn áp tiền điện tử ở Bắc Kinh không phải là mới nhưng đừng bỏ qua nó

Lệnh cấm tiền điện tử được nhắc lại của Trung Quốc làm tăng sự chú ý vào ngành nghề tài chính.

Cảnh báo về tiền điện tử của Trung Quốc vào thứ Ba (18/5) có thể giống với các thông tin trước đó. Tuy thế, nó truyền vận tải một thông điệp rõ ràng tới những nhà băng thương nghiệp và các đơn vị trả tiền thân thiện với những doanh nghiệp can hệ đến tiền điện tử.

Hiệp hội nguồn vốn Internet đất nước Trung Quốc, Hiệp hội ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội trả tiền và Bù trừ Trung Quốc đã công bố một thông tin cho biết những tổ chức tín dụng thành viên chúng ta không nên cung ứng nhà cung cấp cho các thương lượng hoặc quỹ đầu cơ can hệ tới tiền điện tử. Tin tức này dường như giúp châm ngòi cho một đợt bán toá tiền điện tử vào thứ Tư (19/5), lúc thị trường tiền điện tử khái quát mất gần 1.000 tỷ đô la trước lúc nó bắt đầu nghỉ dưỡng vào thứ Năm (20/5).

Tao Luo, cựu luật sư thị xã Phong Đài Bắc Kinh và cố vấn trưởng tại Global Blockchain Compliance Union cho biết:

“Mặc dù thông báo ngày 18 tháng 5 trông giống như trước đây, nhưng ấy là một cảnh báo rõ ràng hơn dành riêng cho các ngân hàng và bộ phận lý trả tiền của Trung Quốc”.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã chính thức cấm những tổ chức tài chính và thanh toán cung ứng bất kỳ nhà sản xuất nào can dự đến phần lớn các loại tiền điện tử vào đầu năm 2017. Nhưng một số đại lý phân phối tiền điện tử lớn vẫn có thể xử lý các đàm phán thông qua account nhà băng tư nhân do những yêu cầu tuân thủ lỏng lẻo của 1 vài ngân hàng, Luo cho biết.

Cảnh báo có thể khiến những tổ chức tài chính Trung Quốc thực hiện các yêu cầu tuân thủ nghiêm nhặt hơn và khắc phục hơn nữa các dịch vụ ngân hàng đơn thuần mà họ có thể cung cấp cho các trader tiền điện tử, chí ít là trong ngắn hạn.

Thông tin vừa qua tuồng như nhắm mục đích đa dạng hơn tới những nhà băng bằng cách nêu rõ các nhà sản xuất nhà băng cụ thể nào bị cấm. Một vài nhà sản xuất trong thông tin vừa qua, chả hạn như mua tiền điện tử bằng tiền fiat và thiết lập quỹ tiền điện tử, không nằm trong lệnh cấm năm 2017, cấm những tổ chức tài chính đàm phán, trả tiền bù trừ và bảo hiểm phần lớn các loại tiền điện tử cũng như những dịch vụ ICO.

Lệnh cấm can hệ đến tiền điện tử sớm nhất ở Trung Quốc từ khi năm 2013, cấm những tổ chức tín dụng cung cấp những nhà cung cấp liên quan tới Bitcoin.

“Quy định nghe đâu đã được thắt chặt”, một tổng giám đốc từ doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử của Hoa Kỳ có trụ sở tại Bắc Kinh có một số quỹ tiền điện tử giá trị hàng triệu USD ở Trung Quốc cho biết. &Ldquo;Số lượng các dịch vụ nhà sản xuất có sẵn đã giảm xuống.” Vị tổng giám đốc này đã giấu tên do tính nhạy cảm của các hoạt động đàm phán OTC ở Trung Quốc, 1 số hoạt động trong số ấy vẫn là phạm pháp ở nước này.

Xem thêm: cách nạp tiền vào ví binance

Đưa ra thông điệp

“Đôi lúc người nào gửi thông điệp cũng quan trọng như chính thông điệp đó”, Luo đề cập. Ba hiệp hội đưa ra cảnh báo nằm trong số những cơ quan giám sát quan trọng nhất bên cạnh ngân hàng trung ương Trung Quốc, nhà băng quần chúng Trung Quốc (PBoC), cơ quan giám sát những nhà sản xuất nhà băng và thanh toán online của Trung Quốc.

Những thành viên của ba hiệp hội đã đưa ra thông tin bao gồm trong khoảng các nhà băng thương mại nhà nước to tới những đại gia thanh toán gồm những AliPay và WeChat Pay.

Aries Wang, đối tác của doanh nghiệp đầu cơ giả mạo hiểm tiền điện tử BlockWater Capital có trụ sở tại Hàn Quốc cho biết:

“Thực tế rằng thông báo tới trong khoảng các hiệp hội bán chính thức này cho thấy các nhà điều hành có thể chỉ muốn cảnh tỉnh các nhà băng. Sẽ có rộng rãi hậu quả nghiêm trọng hơn ví như nó tới từ nhà băng trung ương”.

các lệnh cấm vào năm 2013 và 2017 đã được ban hành bởi nhà băng quần chúng Trung Quốc cùng với các cơ quan chính phủ khác bao gồm Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin.

Luo nói rằng những cơ quan điều hành nguồn vốn Trung Quốc đã tiến hành một cách tiếp cận tương tự trong việc hạn chế đầu tư vào những loại tài sản khác như bất động sản và chứng khoán Mỹ.

Mặc dù hệ thống nhà băng Trung Quốc không thể chính thức phân phối bất kỳ nhà cung cấp nào liên quan tới tiền điện tử, nhưng đôi khi các ngân hàng này đã phân phối nhà cung cấp mà không biết rằng họ đang đàm phán với các công ty can hệ đến tiền điện tử, Wang nói.

Một số nhà băng Trung Quốc sẽ cho phép những tổ chức buôn bán tiền điện tử dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để gửi tiền mặt cho các đơn vị đàm phán của họ miễn sao các tổ chức ấy không phù hợp đến rửa tiền, trong khi các ngân hàng khác thậm chí sẽ không biết họ đang thương lượng với những tổ chức can dự đến tiền điện tử, ông kể thêm.

Nhiều tổ chức giao dịch tiền điện tử có bàn thương lượng không cần kê đơn (OTC), đây là thị phần chính cho các trader Trung Quốc mua hoặc bán tiền điện tử.

Xem thêm: rút tiền binance

Giao dịch OTC ở Trung Quốc

Dịch vụ thương lượng OTC là một trong 2 cách chính để những nhà đầu cơ Trung Quốc tham gia thị trường tiền điện tử. Những nhà đầu cơ có thể thiết lập một account trên một sàn giao dịch quốc tế, chả hạn như Coinbase, nơi họ có thể tìm tiền điện tử bằng tiền fiat hoặc tiền mặt trong khoảng tài sản tiền điện tử của họ. Tuy thế, rộng rãi nhà đầu tư Trung Quốc chẳng thể ra nước ngoài và mở các tài khoản như vậy do những đề nghị tuân thủ của đại lý phân phối. Điều đó khiến thương lượng OTC trở thành nền tảng thương lượng nhiều hơn cho những trader Trung Quốc.

“Nếu các cơ quan quản lý Trung Quốc đóng cửa hoàn toàn những tài khoản ngân hàng liên quan đến các doanh nghiệp tiền điện tử, thì tác động đến giao dịch, chả hạn như các bàn OTC ở nước này có thể rất nghiêm trọng”, Wang nói và bổ sung thêm rằng rất khó có khả năng những cơ quan quản lý có thể cấm tất cả các thương lượng như vậy trong thực tại.

Việc tăng cường đàn áp đàm phán tiền điện tử một phần có thể là do khả năng dính vào hoạt động rửa tiền của những bàn giao dịch OTC.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đàn áp toàn quốc về việc gia cải thiện những hoạt động rửa tiền trong hệ thống ngân hàng do sự gia tăng của ăn gian viễn thông. 1 Vài kẻ lừa đảo có thiên hướng dùng những bàn giao dịch tiền điện tử OTC vì hàng chục nghìn account ngân hàng của họ đã bị cảnh sát Trung Quốc đóng. Trader OTC nổi tiếng của Trung Quốc Dong Zho đã bị cảnh sát giam giữ trong khoảng năm ngoái vì liên quan tới rửa tiền.

Một lý do khác dẫn đến thông báo đàn áp có thể là do thị trường tiền điện tử quá hot.

Thông tin đàn áp gọi sự biến động tột đỉnh của thị phần tiền điện tử là mối doạ dọa đáng đề cập đối với sự lâu bền nguồn vốn của Trung Quốc và tài sản của công dân. &Ldquo;Khi giá các đồng tiền điện tử biến động mạnh hơn, chúng ta cũng đã chứng kiến ​​các hoạt động tiếp thị và đàm phán đều đặn hơn”, thông tin cho biết.

Một vài memecoin đã được phát hành ở Trung Quốc sau sự thành công của SHIB được sao chép từ Dogecoin ở Hoa Kỳ. Có hơn 60 loại tiền mới bắt nguồn trong khoảng Dogecoin trên thị phần. Không giống như DeFi, có thể phức tạp đối với các nhà đầu cơ tiền điện tử trung bình tham gia, memecoin có thể thuận tiện được giao dịch trên các sàn phân phối nhỏ, Wang nhắc.

Xem thêm: cách sử dụng app binance

Bật lên

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử Trung Quốc có thể sẽ còn đó trong đợt đàn áp này chỉ mất khoảng dài.

“Các trader có thể sẽ gặp phải những trắc trở trong ngắn hạn. Nhưng họ đã từng chứng kiến ​​nhiều đợt đàn áp trước đây và họ có thể đợi hết chu kỳ”, Lingxiao Yang, tổng giám đốc của quỹ đầu tư tiền điện tử Trade Terminal cho biết.

Ở Trung Quốc, đàm phán tiền điện tử vẫn nằm trong một khu vực pháp lý u ám. Các cơ quan quản lý có xu hướng thực hiện đàn áp lúc thị phần tiền điện tử Trung Quốc quá hot hoặc các vấn đề nghiêm trọng về quy định xuất hiện.

Cùng đồng tiền điện tử Trung Quốc đã chứng kiến ​​hai cuộc đàn áp quy mô lớn trong thập kỷ qua. Nhà băng trung ương Trung Quốc đã cấm các tổ chức tín dụng phân phối dịch vụ can dự đến Bitcoin vào năm 2013 và mở rộng lệnh cấm đối với phần lớn những loại tiền điện tử và sản xuất IVO vào năm 2017. Tuy thế, giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc vẫn còn đó.

Leonhard Weese, người đồng sáng lập Hiệp hội Bitcoin Hồng Kông cho biết: “Đó đơn thuần là về việc kiểm soát câu chuyện, không hề về việc kiểm soát Bitcoin. Những tài khoản ngân hàng sẽ bị đóng lại, những tài khoản mới sẽ được mở và mọi người đều được thông báo là đừng quá lớn”.

Xem thêm: cách nạp tiền vào huobi