Nhiều nhà đầu tư đã vô cùng hoang mang trước thông tin sàn tiền ảo mà họ "rót" tiền vào sập sàn coin. Thế nhưng, điều đáng lo ngại hơn chính là nguy cơ mất trắng không thể rút được tiền từ những tài khoản cho vay trên sàn này.

Sàn Bitfinex với 120.000 BTC bị đánh cắp

Tháng 8/2016, sàn giao dịch Bitcoin Bitfinex thông báo bị hacker lấy mất số Bitcoin trị giá xấp xỉ 480 triệu USD (tính theo giá trị hiện tại). Điều đáng nói là người dùng không bao giờ nhận được bồi thường cho số Bitcoin mà họ bị mất. Thay vào đó, sàn đã trả token BFX để bù vào các khoản lỗ của họ và hứa sẽ mua lại các token này vào một ngày sau đó.

Dù Bitfinex hiện đã trở thành một trong những sàn giao dịch hàng đầu nhưng trong năm vừa qua, sàn này đã liên tục hứng chịu nhiều tin đồn về việc “phá sản”, “gặp vấn đề về ngân hàng” cùng với những cáo buộc làm giả khối lượng Tether trên CoinMarketCap.

Tuy vậy, thời gian qua sàn dường như gặp khó khăn và nhiều cáo buộc của Tether trên CoinMarketCap cũng như tin tức phá sản hay vấn đề liên quan đến ngân hàng.

Xem thêm : cách hold coin

Sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới Mt.Gox bị đánh sập

Nếu nói về những vụ tấn công đi vào lịch sử thì không thể không nhắc đến Mt. Gox - “ông trùm” trong giới sàn giao dịch tiền điện tử thời kỳ 2014.

Sự sụp đổ của Mt. Gox được coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử tài chính Bitcoin (thế nhưng đến năm 2018 thì nó bị “soán ngôi” bởi Coincheck). Sàn này được thành lập từ 2010 bởi CEO người Pháp, trụ sở chính được đặt tại Nhật Bản.

Đầu năm 2014, Mt. Gox thông báo 850.000 BTC đã biến mất, có thể do tin tặc tấn công. Thời điểm đó, số tiền bị đánh cắp tương đương 450 triệu USD, còn theo tỷ giá hiện tại thì lên đến khoảng 3 tỷ 400 triệu USD.

Tháng 7, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tuyên bố đã bắt giữ nghi phạm của vụ trộm trên. Một người đàn ông Nga tên Alexander Vinnik -chủ sở hữu và điều hành sàn giao dịch Bitcoin BTC-e bị cáo buộc đã tấn công Mt. Gox và “rửa tiền” thông qua sàn giao dịch của chính mình.

Mt. Gox phá sản nhưng không làm giá của Bitcoin suy giảm. Ngược lại, đồng tiền này tăng giá đã giúp sàn giao dịch có thể trả nợ khách hàng. Tài sản và nợ của Mt. Gox bị “đóng băng” theo giá đồng yen, trong khi đó số Bitcoin còn lại của sàn này tăng vọt từ 400 USD lên đến hơn 4.000 USD hôm nay.

Chủ nợ của Mt. Gox đã kỳ vọng số nợ của mình sẽ được trả bằng Bitcoin, tuy nhiên luật pháp Nhật không cho phép nên khách hàng chỉ nhận được số tiền tương đương giá Bitcoin thời điểm 2014.

Xem thêm : hướng dẫn đầu tư tiền ảo

Và mới đây, vào ngày 15/3, cựu CEO sàn Mt. Gox đã nhận bản án 2,5 năm tù treo từ Tòa án Nhật Bản sau khi bị kết tội giả mạo hồ sơ tài chính của công ty và thao túng dữ liệu, còn về cáo buộc tội tham ôn thì lại không có bằng chứng để kết tội.

Coincheck đền bù 400 triệu USD sau vụ đánh cắp tiền ảo lớn nhất

Ngày 26/1/2018, Coincheck đã phát hiện sàn này bị xâm nhập trái phép và giao dịch tất cả các đồng tiền ảo đã bị ngừng sau đó, trừ đồng bitcoin. Số tiền bị đánh cắp lên tới 58 tỷ yen (530 triệu USD), vượt qua cả giá trị số Bitcoin bị biến mất khỏi sàn MtGox vào năm 2014.

Theo trang thông tin về tiền ảo CoinMarketCap, tổng giá trị vốn hóa thị trường của các đồng tiền ảo giảm khoảng 10% trong phiên 26/1 sau khi vụ đánh cắp được phát hiện, trong đó mức giảm đối với NEM khoảng 20%.

Coincheck được thành lập năm 2012 và là một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn ở Nhật Bản, cùng với bitFlyer Inc. Theo một nguồn tin, cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đang xem xét phạt Coincheck do đã không có đủ biện pháp an toàn để bảo vệ tài khoản của khách hàng.

Sau sự cố, sàn giao dịch tiền ảo Coincheck tại Nhật Bản ngày 28/1 cho biết sẽ trả lại khoảng 400 triệu USD cho các khách hàng bị đánh cắp tài khoản. Theo đó, Coincheck nói sẽ dùng các quỹ riêng để hoàn lại khoảng 46,3 tỷ yen cho toàn bộ 260.000 khách hàng đã bị mất tài khoản NEM, đồng tiền ảo lớn thứ 10 thế giới về giá trị vốn hóa thị trường.

Sau khi được mua bởi nhóm Monex vào tháng 4 năm 2018, Coincheck đã mở cửa trở lại vào tháng 11/2018. 

Xem thêm : staking là gì