mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 con đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo.

Tại cơ quan công an, những đối tượng cầm đầu đã hé lộ những chiêu thức, mánh lới tinh vi để lôi kéo người tham gia bỏ tiền vào các mô dường như thế này.

Một sàn được gọi là sàn phân phối ngoại ăn năn F5trader.com và Tradenew.io…, dùng công nghệ ghép nối siêu công nghệ số và thuật toán ma trận ghép nối sáng tạo của các cặp tiền ảo. Những đối tượng quản lý sàn này truyền bá có thể cho ra 3% lợi nhuận chỉ trong 1 giây.

Thậm chí, các đối tượng này còn cam kết trả lãi khủng 30%/tháng, tương đương 360%/năm, cứ đầu cơ là chắc thắng.

"Khoảng 3% một tối. Tới lúc mất, em mất khoảng 3.500 USD", người tham dự mô phỏng F5trader.com chia sẻ.

đọc thêm tại : sàn ftx

"Nộp hai.000 USD đã được 60 triệu/tháng rồi", người tham gia mô phỏng Tradenew.io cho biết.

Ngoài hứa hẹn lãi khủng, những sàn phân phối này còn đưa ra chế độ hoả hồng cao, ví như người tham gia mời chào được người tham gia mới, lên đến 5 - 10% theo mô phỏng kim tự tháp. Do vậy nên, những sàn nhanh chóng đã kêu gọi được hàng ngàn người trên khu vực 11 tỉnh giấc, thành trong cả nước tham dự. Riêng tại Thanh Hóa đã có hơn 1.000 người.

tuy nhiên sau lúc bị bắt, những đối tượng cầm đầu đã khai nhận, đây đơn thuần là chiêu trò lừa đảo. Những đối tượng đã thuê lập trình ra những website, tiến hành những kỹ thuật đồ họa để điều khiển cho các chỉ số trên website thay đổi giống như sàn Forex thật.

"Bản chất phần mềm này là do một người làm cộng tôi Liên hệ ngay nhé với bên IT tự làm, coppy giống như một sàn quốc tế. Chuyên gia đọc lệnh cho người chơi để người chơi có thể chơi cùng, do chúng tôi mời hoặc tự đặt ra", đối tượng lập ra sàn Tradenew.io đề cập.

đọc thêm tại : hotcross

"Người tổ chức chơi sẽ can thiệp vào các lệnh đánh, muốn cho người nào thắng thì người được thắng, muốn người nào thua thì người đấy thua. Giai đoạn đầu hoạt động, người ta rút tiền tiền vẫn về đều, khi dừng chơi sàn sẽ đóng lại, tiền sẽ không về được nữa", đối tượng lập ra sàn F5trader.com cho hay.

Để làm cho người tham dự tin tưởng vào những sàn tiền ảo, Forex tự xưng gắn mác quốc tế này, những đối tượng đã ngoài mặt website giao diện bằng tiếng Anh và đăng lên các giấy chứng thực cấp phép fake của nước ngoài. Số tiền ảo như Bitcoin, ETH, USDT trên những sàn này đều do những đối tượng tự tạo ra, chỉ có giá trị thương lượng nội bộ, chẳng thể đàm phán ở những sàn khác.

tham khảo thêm : chainlink là gì

Để lớn mạnh hệ thống, những đối tượng cầm đầu sẽ vun đắp một lực lượng cùng sự, chuyên đăng chuyên chở các hình ảnh được nhận lãi khủng, mua được nhà, được xe để lôi kéo người tham gia. Sau khi hệ thống phát triển tới một mức cố định, các đối tượng cầm đầu sẽ đánh sập hệ thống và ôm tiền tài những người tham dự biến mất.

Dù những tên gọi của các mô hình, Công trình có dấu hiệu lừa đảo ở trên có không giống nhau, nhưng các mánh khoé, chiêu trò đều có những điểm giống nhau như: hoạt động trên môi trường ko gian mạng, trả lãi cao một cách thất thường, hoạt động theo phương thức đa cấp, các Dự án, mô hình đều có nhân tố nước ngoài, ko rõ người nào làm chủ… Như thế nên, chỉ cần người tham dự tỉnh táo, Phân tích kĩ trước lúc bỏ tiền, sẽ hạn chế nguy cơ rủi ro.

xem thêm tại : cách kiếm tiền online 2021